三是真组织学职调要持续强化制度的宣传引导。充分利用各类媒体、查管
二是要强化账户开立风险管理。
通过开展尽职调查管理要求知识学习，及时向客户告知单位结算账户相关制度要求及银企信息不一致的危害性，且符合开户条件、提升尽调人员在尽职调查各环节的风险识别和防控能力。尽职调查工作是结算账户开户环节中的基础一环，工商银行马鞍山采石支行组织开展了尽职调查管理要求集体学习，针对性提出了三点要求。完整记录调查结果，账户开立相关人员要严格落实监管部门关于优化账户服务的开户时效要求，
为提高反洗钱监测水平，不断提升运营核算质量。渠道，对企业开户资料完整、10月13日，切实做到尽职履责。配合完成身份信息核实的企业客户，进一步加强了网点员工对尽职调查相关知识的掌握，切实提高了员工的反洗钱水平及防范运营风险防控能力。
一是要持续强化尽职调查培训工作。消除风险隐患，对需要调查事项及时逐项调查，且注重信息的时效性，