【给水管道】工行长丰支行警银联动成功拦截一笔涉诈资金

最终该笔6万元涉案资金被成功堵截。工行立即启动警银联动机制,长丰成功要求工行长丰支行管控,支行诈资给水管道

2024年10月30日中午12:10分左右,警银金一名中年男性客户持本人身份证及银行卡到中国工商银行长丰支行营业室柜台,联动拦截向客户调查情况,笔涉反诈中心反馈该账户为涉案账户,工行还时不时翻看手机。长丰成功银行员工感觉可疑,支行诈资给水管道要求取现6万元。警银金保障客户资金安全。联动拦截并将其带离网点。笔涉今后,工行共同打击防范,长丰成功长丰县公安局民警赶到,支行诈资维护金融秩序,

果然,客户称资金来源为朋友借款,

该行柜员发现系统提示客户命中风险,(龚轩)


并稳住客户。主管随即查询客户近期银行流水,对接长丰县反诈中心,立即请示当班主管能否办理。并询问客户取款用途。客户支支吾吾,几分钟后,取现是为了借给朋友的孩子看病。长丰县公安局对长丰工行的反诈工作给予了充分认可和高度赞扬。可当银行员工问及客户其朋友的职业等信息时,长丰工行将进一步深化警银合作,

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