一是山采石支要持续强化尽职调查培训工作。
二是行认习尽要强化账户开立风险管理。对企业开户资料完整、真组织学职调对信息不一致的查管尽调项目，且符合开户条件、《人民币单位银行结算账户尽职调查管理办法（2022年版）》等章制度的学习。
敦促客户及时信息变更，
为提高反洗钱监测水平，原则上从预约开户之日至账户完全开立，进一步加强了网点员工对尽职调查相关知识的掌握，账户开立相关人员要严格落实监管部门关于优化账户服务的开户时效要求，10月13日，完整记录调查结果，工商银行马鞍山采石支行组织开展了尽职调查管理要求集体学习，针对性提出了三点要求。对需要调查事项及时逐项调查，切实提高了员工的反洗钱水平及防范运营风险防控能力。
通过开展尽职调查管理要求知识学习，切实做到尽职履责。
三是要持续强化制度的宣传引导。不断提升运营核算质量。并开展多种形式的账户风险陪训，且注重信息的时效性，消除风险隐患，在三个工作日内办理完毕。提升尽调人员在尽职调查各环节的风险识别和防控能力。渠道，